+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам. Преступления экономической направленности

Содержание

Уголовный адвокат по экономическим преступлениям

Перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам. Преступления экономической направленности

Экономические преступления ‒ понятие, включающее в себя преступные деяния, посягающие на права граждан и различных предприятий. Сюда относятся преступления, связанные с банковской, денежно-кредитной сферой, налоговые споры, внешнеэкономические и пр. ‒ перечень этот довольно внушительный. Уголовный кодекс РФ отводит преступлениям, имеющим экономическую направленность, целый раздел.

Услуги, предоставляемые адвокатом по экономическим преступлениям в наше время чрезвычайно востребованы. Это обусловлено большим количеством дел, возбуждаемых по экономическим статьям.

Сегодня ни один человек, занимающийся бизнесом, не может быть застрахован от подобной ситуации.

Зачастую обвинения носят надуманный характер и являются происками конкурентов, желающих захватить или разорить чужой бизнес.

Подобные дела всегда трудны в расследовании, ведь в них задействованы экономические схемы, бухгалтерская документация и пр. Нередко сотрудники следственных органов, нарушают законодательные нормы при расследовании подобных дел из-за не знания всех тонкостей данной категории дел.

Я имею многолетний опыт ведения экономических дел и могу разобраться во всех нюансах, проконтролировать законность действий, проводимых следственными органами. В случае выявления каких-либо нарушений составить жалобу на неправомерные действия сотрудников.

Я всегда отстаиваю законные права и интересы подзащитного. Иногда даже этих действий бывает достаточно для прекращения уголовного преследования.

Многолетний опыт и обширные знания в данной отрасли использую, чтобы собрать доказательства невиновности подозреваемого и убедить в них суд. В этом и заключается высшее мастерство адвоката по экономическим делам.

Экономические преступления (ст. 169‒199) в Уголовном кодексе РФ

Условно можно разделить экономические преступления на 4 категории.

К первой относятся преступления, направленные против предпринимательской деятельности, посягающие на заведенный порядок экономической или другой отросли.

  • Осуществление предпринимательской деятельности незаконным способом.
  • Различные мошенничества в этой сфере.
  • Приобретение и сбыт полученного преступным способом имущества.

Вот неполный перечень преступлений, относящихся к этой категории.

К второй группе ‒ преступные деяния в сфере денежно-кредитных отношений. Целью их является получение выгоды путем злоупотребления в финансовой сфере.

  • Уклонение от погашения кредитов.
  • Получение займов незаконным путем.
  • Фиктивное банкротство организации.

К третьей категории можно отнести налоговые преступления. Они всегда каким-то образом связаны с не желанием уплачивать налоги.

Четвертая категория ‒ внешнеэкономические преступления. К ним относится противозаконная торговля ресурсами, материалами и технологиями.

Услуги адвоката в делах экономической направленности

Расследование подобных дел всегда связано с проведением множества экспертиз и различных исследований. Этим занимаются не только сотрудники органов следствия, но и адвокат, главная цель которого найти доказательства невиновности своего клиента.

Опытный защитник должен уметь формировать доказательства, способные удовлетворить суд, основываясь на экспертных заключениях.

Если вы стали замечать, что ваша фирма является объектом повышенного внимания со стороны налоговиков или других органов, отвечающих за экономическую безопасность, то незамедлительно обращайтесь к квалифицированному адвокату, не дожидаясь развития ситуации по негативному сценарию.

Понятия коллективной ответственности юридических лиц в законодательстве РФ не существует. Отвечать по всей строгости закона будут руководители организации или сотрудники, имеющие доступ к финансам.

Бизнес в современных реалиях ‒ дело рискованное, поэтому бизнесменам лучше всегда иметь рядом опытного специалиста, который окажет высококвалифицированную помощь в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Я обладаю всеми необходимыми знаниями, чтобы оказать юридическую поддержку даже в самой трудной и запутанной ситуации.
 

Услуги, которые оказываю клиентам:

  1. Проведение консультаций, которые являются неотъемлемой частью любого дела, имеющего экономическую направленность. Именно от сведений, полученных в ходе консультации, зависит дальнейшая линия защиты.

    Во время встречи представляется возможным оценить весь объем предстоящей работы и, основываясь на имеющихся материалах, спрогнозировать варианты дальнейшего развития ситуации.

Я помогаю подзащитному выработать манеру поведения, которой стоит придерживаться в ходе процесса.

Консультация начинается с детального ознакомления со всеми материалами, имеющимся в деле. После детального анализа даю оценку сложившейся ситуации с юридической точки зрения, ну и конечно же возможные варианты ее разрешения.

  1. Участие на стадии предварительного расследования. Расследованием экономических преступлений занимается Следственный комитет РФ. Не своевременное обращение к адвокату может иметь печальные последствия. Участие защитника в таком процессе необходимо – он является гарантией того, что все права и законные интересы подзащитного будут строго соблюдаться следователями на всех этапах расследования, а в случае их ущемления неправомерные действия лиц будут обжалованы.
  2. Участие в делах, переданных в суд. Даже если уже известна дата судебного заседания помощь защитника не будет лишней. Красноречивое выступление в защиту субъекта, знание и понимание всех нюансов дела может помочь хотя бы снизить срок, до минимального предела, предусмотренного санкцией статьи. Дело, оказавшееся в суде, выиграть чрезвычайно трудно, поэтому обращаться к защитнику нужно своевременно, на первых стадиях расследования.
  3. Обжалование, вынесенных судом, актов. Таким способом возможно добиться более «мягкого» срока и даже отмены уголовного преследования.

Стоимость услуг складывается от сложности дела и объема предстоящей работы. Моя практика показывает, что каждый случай надо рассматривать индивидуально, исходя из обстоятельств и личностных характеристик субъекта.

Своим клиентам я настоятельно рекомендую обращаться к адвокату сразу же, как только заметили, что вашей деятельностью заинтересовались работники правоохранительных органов. Люди, занимающиеся бизнесом, знают насколько это рискованный вид деятельности ‒ малейшая ошибка может стоить не только всего «дела жизни», но и свободы.

Даже предпринимателям, которые не имеют намерения нарушать законодательные нормы, требуется человек, разбирающийся в юриспруденции. Ведь, его знания могут пригодиться не только в рамках уголовного дела, но и в повседневной жизни.

Я могу предоставить исчерпывающую консультацию по всем вопросам касающимся банковской, налоговой, бюджетной и прочих сфер экономической деятельности.

Адвокатов, специализирующихся на ведении экономических дел, много. Все рекламируют свои услуги, предоставляют большие скидки, заманивают выгодными условиями сотрудничества. Но в данном случае это все не важно ‒ ценны лишь услуги лучшего специалиста, опыт и знания которого способны «переломить» весь ход процесса или добиться отмены уголовного преследования.

С уверенностью могу сказать, что обладаю всеми необходимыми навыками для ведения дел экономической направленности:

  • разбираюсь в экономических и финансовых вопросах не хуже, чем в юриспруденции;
  • на моем счету огромное количество выигранных экономических дел;
  • предоставляю гибкую систему оплаты;
  • никогда не даю 100% гарантии в пользу успешного завершения дела, лишь разбираю варианты, являющиеся в конкретной ситуации наиболее предпочтительными, и анализирую вероятность их наступления. Грамотный адвокат никогда не будет обещать клиенту только благоприятный исход, это в корне не правильный подход.

Практика показывает, что самостоятельно отстоять в суде свои интересы смогло только 5% обвиняемых, а оставшиеся 95% оказались в местах лишения свободы на длительный срок.

Эти данные наглядно показывают, что решить вопрос собственными силами не получится, а значит нужно незамедлительно обращаться к опытному высококвалифицированному специалисту, который не только обеспечит юридическую защиту, но и окажет психологическую поддержку в этот трудный период жизни.

Дополнительная информация по делу

Банкротство юридических лиц: пути решения проблемы
Какие существуют стадии банкротства юридического лица
Процедура и стадии банкротства юр.лиц
Что надо знать должникам и кредиторам при банкротстве
Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц»
Решение по ликвидационному балансу

Источник: https://sstumanov.ru/ugolovnyj-advokat-po-ekonomicheskim-prestupleniyam/

Преступления в сфере экономической деятельности в 2020 году – Статья УК РФ

Перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам. Преступления экономической направленности

15.11.2019

Объектом экономических правонарушений являются производство и распределение различных товаров и услуг. Преступление совершается умышленно, с прямым или косвенным намерением получить материальную выгоду. Тяжесть наказания зависит от величины причиненного ущерба и наличия специального состава.

Виды экономических преступлений

Противозаконные действия, нарушающие общественные отношения в области экономики, охватываются главой 22 УК. Данная глава содержит 32 статьи — от 169 до 200. Описываемые ими нарушения можно подразделить на 6 видов, касающихся:

  • Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
    1. препятствий со стороны должностных лиц;
    2. незаконных производства и сбыта товаров;
    3. ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
    4. легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
  • Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
    1. получения кредита посредством предоставления ложной информации;
    2. неуплаты кредиторских взносов;
    3. нарушений процедуры банкротства;
    4. преднамеренное или фиктивное банкротство.
  • Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
    1. ограничения конкурентноспособности;
    2. принудительного заключения сделки или отказа от него;
    3. использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
  • Разглашение коммерческой тайны УК РФ
  • Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
    1. незаконной эмиссии ценных бумаг;
    2. изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
    3. нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
  • Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
    1. перевозки контрабандных товаров;
    2. неуплаты таможенных взносов.
    3. Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).

Предпринимательство

Знаете ли вы

Признаками незаконной предпринимательской деятельности могут быть: обогащение при невозможности обоснования источников дохода; отсутствие обязательной лицензии; применение труда третьих лиц без соответствующего оформления и так далее.

Подробнее можно прочитать в этой статье
Максимальное наказание за нарушения в сфере предпринимательства составляют:

  1. Штрафные санкции:
    1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
    2. заработная плата за 3 г.
  2. Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
  3. Работы исправительного свойства на 2 г.
  4. Обязательный труд в течение 480 ч.
  5. Принудительная деятельность в течение 4 лет.
  6. Ограничение передвижения на 4 г.
  7. Взятие под стражу на 6 мес.
  8. Отбывание срока в течение 3 лет.

При наличии квалифицированного состава за совершение преступления экономической направленности статьи УК РФ предусматривают наказание в виде:

  1. Взысканий:
    1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн. р.;
    2. доход за 5 лет.
  2. Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
  3. Исправительного труда в течение 2 лет.
  4. Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
  5. Труда принудительного характера на 5 лет.
  6. Ограниченного передвижения на 2 г.
  7. Заключения под стражей на 6 мес.
  8. Лишения свободы на 7 лет.

В случае с организацией азартных игр (ст. 171.2 УК) крупным считается убыток, стоимость которого превышает 6 млн. р. Лица, занимавшиеся незаконным сбором средств с участников долевого строительства жилых объектов, освобождаются от наказания, если:

  • изъятая сумма была полностью возмещена;
  • жилое здание было введено в эксплуатацию.

Кредит

Сколько дают за экономические преступления по статьям, касающихся кредитного долга и получения статуса банкрота:

  1. Штраф:
    1. 200 000 р. В случае с банкротным процессом сумма выше — до 500 000 р.;
    2. заработная плата за 18 мес. До 3 лет при банкротстве.
  2. Труд обязательного направления в течение 480 ч.
  3. Принуждающий труд на 5 лет.
  4. Ограниченность в передвижениях (при нарушениях, касающихся банкротства) на 2 г.
  5. в местах заключения в течение полугода.
  6. Лишение свободы на 6 лет.

Нецелевое использование заемных кредитных средств также квалифицируется как экономическое правонарушение. Так, например, имеет место быть частная мошенническая практика в виде заключения недействительного договора купли-продажи автомобиля между людьми, состоящими в сговоре.

Подробнее о мерах наказания за нецелевое использование кредита мы расскажем здесь https://lexconsult.online/7440-otvetstvennost-zaemshhika-kredita-ne-po-naznacheniyu

При квалифицирующих признаках (например, если использование кредита нанесло крупный ущерб государству или частным лицам) назначаются:

  1. Санкции:
    1. 100 000–300 000 р.;
    2. зарплата за 2 г.
  2. Ограничение свободы на 3 г.
  3. Обязательные работы в течение 480 ч.
  4. Исправительный труд на 2 г.
  5. Труд принудительного направления в течение 5 лет.
  6. в местах заключения до 5 лет.

Монополизм

Противоправные деяния, совершенные с целью устранить конкурентов, караются:

  1. Штрафом в размере:
    1. 300 000–500 000 р.;
    2. дохода за 3 г.
  2. Обязывающий труд в период 480 ч.
  3. Работами исправительного свойства на 2 г.
  4. Принудительным трудом на 4 г.
  5. Запрещением выполнять данные должностные обязанности в течение 3 лет.
  6. Ограничением передвижения на 2 г.
  7. Арестом на срок до полугода.
  8. Лишением свободы на 4 г.

Квалифицированные преступления, например, экономический шпионаж, сопровождающийся насилием или причинивший крупный убыток, наказываются:

  1. Запретом на определенные виды деятельности на 3 г.
  2. Штрафом величиной:
    1. в 1 млн. р. 500 тыс.;
    2. зарплаты за 5 лет.
  3. Обязательным трудом на 360 ч.
  4. Исправительным трудом на срок до 2 лет.
  5. Работами принудительного характера в течение 5 лет.
  6. Лишением свободы на 7 лет и до 10 лет в случае с принуждением к заключению сделки.

Особо крупным доходом относительно ст. 178 (Ограничение конкуренции) признаются 250 млн. р. Что касается особо крупного размера ущерба, таковой соответствует 30 млн. р. При этом виновный имеет возможность освободиться от наказания, если:

  • первым признается в совершенном деянии;
  • окажет содействие в расследовании дела;
  • возместит нанесенный ущерб;
  • его действия не имеют дополнительной квалификации по другой статье УК.

Финансы

При нарушениях, касающихся денежных средств, акций и драгоценных камней, назначают:

  1. Запрещение на работу в указанной сфере в течение 3 лет.
  2. Взыскания:
    1. 300 000 р. За манипулирование рынком или использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) — до 500 000 р. За подделку купюр — до 1 млн. р.;
    2. заработок за 3 г. и за 5 лет — для фальшивомонетчиков.
  3. Обязательной деятельностью на 360 ч.
  4. Исправительный труд в течение 2 лет.
  5. Принудительный труд на 5 лет.
  6. Лишение свободы на 5 лет. При изготовлении поддельных банкнот — до 8 лет.

Преступление, совершенное организованной группой или приведшее к огромным убыткам, наказывается:

Обратите внимание

Незаконный оборот драгоценных металлов преследуется по закону и предполагает наказание в виде штрафов и лишения свободы. Однако, стоит отметить, что угловная ответственность наступает лишь при наличии крупного ущерба в размере 1 500 000 рублей.

Подробности читайте тут

  1. Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
  2. Санкциями, соответствующими:
    1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
    2. доходу за 5 лет.
  3. Обязательными работами в течение 480 ч.
  4. Деятельностью исправительного типа на 2 г.
  5. Принудительным трудом на 5 лет.
  6. Ограничением свободы в течение 2 лет.
  7. Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.

В случае с незаконным использованием инсайдерской информации крупным считается ущерб в размере от 3 млн. 750 тыс. р.

Таможенные платежи

За незаконный экспорт товаров или неуплату таможенных взносов предусмотрены:

  1. Запретом работать на указанных должностях сроком до 5 лет.
  2. Штраф величиной в:
    1. 500 000 р. При невозврате культурных ценностей или контрабанде алкогольной и табачной продукции — до 1 млн. р.;
    2. десятикратный размер контрабандных денежных средств;
    3. заработок за 5 лет.
  3. Деятельность обязательного характера в течение 480 ч.
  4. 5 лет принуждающего труда.
  5. Ограниченное передвижение на 3 г.
  6. Лишение свободы на срок до 5 лет и до 8 лет — в случае невозвращения культурных объектов в РФ.

При наличии квалифицированного состава за преступления в сфере экономики УК РФ предполагает назначение:

  1. Запрета на работу в определенных областях в течение 3 лет.
  2. Штрафного взыскания в размере:
    1. до 1 млн. р. и до 2 млн. р. — при контрабанде алкогольного и табачного товара (ст. 200.2 УК);
    2. в 15 раз большем незаконно перевезенных средств;
    3. заработной платы за 5 лет.
  3. Работ принудительного свойства в течение 5 лет.
  4. Ограничения свободы на 4 г.
  5. Лишения свободы на срок до 12 лет.

Крупным размером иностранной валюты, не перечисленной на счет российского банка (ст. 193 УК) признается сумма, превышающая 30 млн. р. Стоимость алкогольно-табачной продукции признается крупной, если она превышает 250 000 р. В указанную сумму не входит стоимость товара, разрешенная к перевозке без декларирования.

Налоги

За уклонение от уплаты налоговых и страховых взносов назначаются:

  1. Запрет на работу в некоторых областях в течение 3 лет.
  2. Штрафные санкции величиной в:
    1. 300 000 р. и 500 000 р. при сокрытии денег руководителем компании;
    2. трехлетний заработок.
  3. Принудительный труд на 5 лет.
  4. Заключение под арест на 6 мес.
  5. Лишение свободы на 2 г. и до 5 лет, если дело касается укрытия денежных средств предприятия (ст. 199.2 УК).

За уклонение от уплаты налогов, физические лица (простые граждане и ИП) несут ответственность. В случае неуплаты налогов на сумму свыше 3 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 6 месяцев, налоговая служба вправе обратиться в суд с требованием принудительного изъятия долга. Подробнее о штрафах за неуплату налогов физическим лицом читайте в отдельной статье

А вот об ответственности за неуплату налогов юридическим лицом мы расскажем в статье здесь

Квалифицированный состав предусматривает:

  1. Запрет занимать указанные вакансии на 3 г.
  2. Взыскания:
    1. 500 000 р.;
    2. аналогичные доходу за 5 лет.
  3. Принудительный труд в течение 5 лет.
  4. Лишение свободы на 4 г. и до 6 лет, если неплательщиком является предприятие (ст. 199 УК).

Крупной считается сумма налоговых платежей за 3 финансовых года, превышающая 900 000 р. (ст. 198 УК) и 5 млн. р. для организаций. Виновный освобождается от ответственности, если:

  • преступление совершено впервые;
  • задолженность была погашена.

Сроки давности

Срок давности по экономическим преступлениям, как и любым другим, зависит от степени тяжести и определяется статьей 78 УК. Так, срок давности составляет за противоправное деяние:

  • низкой степени тяжести — 2 г.;
  • средней тяжести — 6 лет;
  • тяжкое — 10 лет;
  • особо тяжкое — 15 лет.

Отсчет периода начинается со дня совершения преступления до вступления в силу судебного приговора. Если обвиняемый совершит новое деяние, срок его истечения будет рассчитываться отдельно. Течение срока может быть приостановлено, если виновный избегает следствия и судебного разбирательства или не выплачивает наложенные взыскания.

Что касается исковой давности, в течение которой возможно возмещение материального ущерба, ее длительность составляет 3 г. Этот срок отсчитывается с даты, когда права потерпевшего были нарушены или же он узнал об их
нарушении.

Хотите получить больше информации? Задавайте вопросы в х

Источник:

Как за год изменилось количество экономических преступлений в ДФО

В России продолжается процесс гуманизации уголовного законодательства. Например, Федеральный закон № 533, вступивший в силу 8 января 2019 года, расширил перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения причиненного ущерба.

В этот список были включены мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, и преступления небольшой тяжести: присвоение авторства, нарушение изобретательских и патентных прав, растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В Калининграде полицейских обвинили в краже янтаря на 11 млн рублей

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс дополнен новой статьей 164.1, определяющей исключительные случаи изъятия электронных носителей информации по экономическим делам, а также порядок копирования содержащейся на них информации.

В свою очередь Генпрокуратура пообещала разобраться с необоснованным затягиванием сроков расследования уголовных дел, Верховный Суд — с долгосрочными арестами обвиняемых предпринимателей. А в Госдуме обсуждают предложение «Деловой России» не возбуждать уголовных дел против бизнесменов, если причиненный ущерб не превышает 500 тысяч рублей, а наказывать их крупными штрафами.

Источник: https://cpd-pskov.ru/vymogatelstvo/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-2020-godu.html

Перечень 2 преступлений экономической направленности по уголовным делам

Перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам. Преступления экономической направленности

Экономическая преступность имеет характерную черту – все заранее планируется и осуществляется умышленно. Но иногда могут совершаться по неосторожности. Данные действия могут характеризоваться незаконным проникновением в одну из экономических сфер. В итоге появляется вероятность возникновения негативных последствий для всех участников рыночной деятельности.

К примеру, нередко возникают правонарушения в сфере торговли. Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность.

Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства.

К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации.

В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями.

  • изъятая сумма была полностью возмещена;
  • жилое здание было введено в эксплуатацию.
  1. Штрафные санкции:
    1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
    2. заработная плата за 3 г.
  2. Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
  3. Работы исправительного свойства на 2 г.
  4. Обязательный труд в течение 480 ч.
  5. Принудительная деятельность в течение 4 лет.
  6. Ограничение передвижения на 4 г.
  7. Взятие под стражу на 6 мес.
  8. Отбывание срока в течение 3 лет.

3. Винокуров А. Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) деятельности прокуратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. — 2011. — № 3. Расторопова Ольга Владимировна, канд. юрид. наук. Должность: старший научный сотрудник.

Перечень 2 преступлений экономической направленности по уголовным делам? Место работы: НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. E-mail: olgadiana@mail.ru Нечаев Алексей Дмитриевич. Должность: научный сотрудник. Место работы: НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

E-mail: a.d.nechaev@mail.ru

Особенности возбуждения уголовных дел экономической направленности и организации расследования на первоначальном этапе

Ситуация 3. Имеются сведения о признаках преступления, но круг лиц, его совершивших, не установлен.

— факты злоупотреблений, недостатки и упущения в ведении бухгалтерского учета и отчетности, если таковые имели место;

По окончании производства документальной ревизии составляется акт ревизии, в котором должны найти отражение следующие сведения: — соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности;Выявление указанных признаков возможно посредством проведения мероприятий оперативного характера уполномоченными на то субъектами; в рамках проведения плановых проверок хозяйственной деятельности предприятия контролирующими органами либо в ходе расследования других преступлений. Совокупность выявленных признаков определяет систему поводов, достаточных для возбуждения уголовного дела.

Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической направленности *

Статья посвящена процессуальным вопросам производства неотложных следственных действий сотрудниками органа дознания при расследовании преступлений экономической направленности.

Перечень N 2 преступлений экономической направленности, по уголовным делам о которых предварительное расследование производится в форме предварительного следствия: Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 28 декабря 2009 г. N 399/11/1 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

субъектом производства неотложных следственных действий является исключительно орган дознания.

уголовное дело возбуждено органом дознания по преступлению, по которому производство предварительного следствия обязательно, при условии невозможности его возбуждения в конкретной ситуации следователем;The article is devoted to the procedural matters of the production of urgent investigative actions by officers of agency’s inquiry for the investigation of crimes of economic orientation.

Выявление преступлений экономической направленности и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства

В ФССП России основная нагрузка по выявлению подобных преступлений ложится непосредственно на дознавателей Службы как наиболее подготовленных в сфере уголовного права должностных лиц. В Управлении ФССП России по Мурманской области (далее — Управление) факты выявления данных составов преступлений судебными приставами-исполнителями не отмечались.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении г-на С, дознавателем И. В.

Гаврилюком было выявлено преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ. В ходе сбора доказательств вины подозреваемого дознаватель сделал запрос по указанному им месту работы у индивидуального предпринимателя Г. Судебная практика по уголовным делам вопросы квалификации преступлений? Из ответа Г. было установлено, что подозреваемый у него никогда не работал и заработную плату не получал.

— расчетные сведения о работе осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ, и произведенных удержаниях из их заработной платы, исходя из которых следует, что он отбывал уголовное наказание в виде исправительных работ у индивидуального предпринимателя Г. Так, в 2014 году в Управлении было зарегистрировано три рапорта дознавателей об обнаружении признаков составов преступлений, предусмотренных ст.

159 УК РФ, по которым в дальнейшем следователями органов внутренних дел Мурманской области были возбуждены уголовные дела.

Всего по ФССП России в 2014 году 22 территориальных органа выявили 61 преступление в сфере экономики и против порядка управления (по данным отдела статистики и информационного обеспечения Управления организационно-контрольной работы ФССП России). Приказом ФССП России от 13.07.

2012 № 324 «О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (далее — Приказ № 324) определен перечень статей Уголовного кодекса РФ, по которым работники службы судебных приставов должны принимать меры, направленные на выявление преступлений и их регистрацию в установленном порядке (в дополнение к составам преступлений, непосредственно подследственных ФССП России). Также было установлено, что С. как лицо, осужденное к исправительным работам, состоит на учете в филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Кандалакшскому району.

С целью уклонения от отбывания уголовного наказания С.

собственноручно изготовил документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве и отбывании уголовного наказания по месту своего мнимого трудоустройства, а именно: Грамотное применение сотрудниками Управления указанных методических рекомендаций, в которых в полном объеме расписан порядок выявления и документирования преступлений, совершаемых в сфере экономики и против порядка управления, в сочетании с личным контролем руководства органа дознания Управления за неукоснительным исполнением изложенных в них требований способствует систематическому выявлению подобных преступлений дознавателями службы судебных приставов Мурманской области. Ппвс по уголовным делам о преступлениях террористической направленности? В рамках проведения документальной ревизии может быть осуществлена инвентаризация , которая позволяет получить точную информацию о фактическом наличии материальных ценностей (имущества) организации и ориентировочную о состоянии и стоимости этих материальных ценностей, а также полноты отражения финансовых обязательств в учете на определенную дату. К первой группе можно отнести действия проверочного характера, осуществляемые сотрудниками органа дознания: Масштабными криминальными последствиями, связанными с по­явлением ранее неизвестных преступлений, сопровождались преобра­зования в сфере земельных отношений (массовый самовольный захват земельных участков, открытая торговля ими, в то время, как между ветвями законодательной и исполнительной властей на федеральном уровне дискутировался вопрос об узаконении купли-продажи земли; взяточничество чиновников, самовольно распоряжавшихся в корыст­ных целях земельными угодьями, лжефермерство и т. п.).- принять меры по ограничению наличного денежного об­
ращения, которое создает благоприятные условия для многочислен­ных злоупотреблений; Начало разработки представления о преступности в сфере экономической деятельности, в рыночной экономике было положено в 40-е гг. прошлого века американским криминологом Эдвином Сатерлендом, который ввел в научный оборот понятие «беловоротничковой преступности как преступности, представляющей совокупность преступлений, совершаемых высокопоставленными в сфере бизнеса лицами в процессе профессиональной деятельности в интересах как юридических лиц, так и в своих собственных. Таким образом, факт назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ свидетельствует о том, что в результате произведенного судебного разбирательства была установлена мера ответственности конкретного лица за конкретное общественно опасное деяние. Квалификация содеянного по статье Особенной части УК РФ выступает юридической оценкой содеянного, но существо обвинения составляет само деяние, запрещенное под угрозой уголовной ответственности. Рассмотрим причины и условия совершения экономической преступности в Российской Федерации, которые наиболее сильно оказывают влияние на количество преступлений экономической направленности.

Экономическая преступность России в цифрах

Несмотря на относительно небольшой удельный вес преступлений экономической направленности в общем числе зарегистрированных преступлений в 2008 г (около 14%), ущерб от их совершения многократно превышает совокупные материальные потери от общеуголовных преступлений и ежегодно достигает, по данным МВД России, более 100 млрд. рублей. (13)

Реальные масштабы этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений.

Большинство экономических преступлений по разным причинам не находит отражения в официальной статистике — уровень их латентности находится в пределах 70-95%.

Результаты специальных исследований свидетельствуют, что вся зарегистрированная экономическая преступность составляет не более трети от ее общего фактического массива. (13)

Особенно это видно на графике динамики роста экономических преступлений (рис. 2) и в сводной таблице 1. Всего в 2008 г. привлечено к уголовной ответственности почти 2,5 тыс.

должностных лиц органов внутренних дел, тысяча военнослужащих, свыше тысячи должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, 110 представителей законодательных органов власти. (16 ) Помимо названных криминальных проявлений, уязвимой остается кредитно — финансовая сфера.

К примеру, каждое девятое преступление в сфере экономики было совершено в этой области.

(11) 2) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;Второй критерий характеризует сферу жизнедеятельности: преступление должно быть совершено в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности или, иначе, предпринимательской или иной экономической деятельности. получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб;Более того, санкция ст.

159.4 УК РФ была значительно ниже чем в статье 159 УК РФ, а стоимость ущерба значительно выше.

Особенности расследования экономических преступлений

Характер события, имевшего место в действительности (преступление в сфере экономической деятельности, преступление против собственности, иное правонарушение: гражданско-правовой деликт и т. д.);

Сложности в отграничении сферы действия гражданского и уголовного законодательства. В некоторых случаях в связи с погра- ничностью гражданско-правовых и уголовных отношений происходит подмена гражданско-правовых способов защиты нарушенных прав уголовно-правовыми, или наоборот [1, с. 43].

Лица, являющиеся потерпевшими от преступления (физическое, юридическое лицо и т. д.

);Путаница и бессистемность в изложении норм гражданского и уголовного законодательства, регламентирующих различные экономические процессы и явления.

К сожалению, сотрудники правоохранительных органов не имеют достаточных знаний в указанных областях; а изучение необходимых в таких случаях документов требует значительных затрат времени.

Легальный разговор. Экономические преступления

Большое количество следственных действий, которые необходимо проводить для установления и доказывания факта совершения экономического преступления.

Анализ складывающейся в округе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.

Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе.

Увеличивается ее интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

Читайте другие статьи на сайте:

Источник: https://urist-onlain.ru/ugolovnaya-otvetstvennost/perechen-2-prestuplenij-jekonomicheskoj.html

О введении в действие перечней статей уголовного кодекса российской федерации, используемых при формировании статистической отчетности (утратил силу на основании указания генпрокуратуры россии от 25.12.2018 nn 853/11; 5), указание генпрокуратуры россии от 27 декабря 2017 года №870/11/1, указание мвд россии от 27 декабря 2017 года №870/11/1

Перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам. Преступления экономической направленности

____________________________________________________________________Утратил силу на основании

совместного указания Генпрокуратуры России и МВД России
от 25 декабря 2018 года NN 853/11; 5

____________________________________________________________________

В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 N 39/1070/1021/253/780/353/399 “О едином учете преступлений”, а также в целях обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах федерального статистического наблюдения сведений о состоянии преступности в Российской Федерации

обязываем:

1. Ввести в действие прилагаемые перечни статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемые при формировании статистической отчетности.

2. Признать утратившим силу указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.12.2016 N 797/11/2 “О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности”.

Указание направить начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, начальникам департаментов, главных управлений, управлений МВД России, заместителю начальника Следственного департамента МВД России, начальникам управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирского, Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте, министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации, в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную таможенную службу, Федеральную службу судебных приставов, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Первый заместитель

Генерального прокурора

Российской Федерации

А.Э.Буксман

Заместитель Министра

внутренних дел

Российской Федерации

А.А.Гостев

Приложение

Приложение

к указанию Генеральной прокуратуры

Российской Федерации и

Министерства внутренних дел

Российской Федерации

Перечень N 1 преступлений по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме дознания

________________

* Здесь и далее перечисление преступлений происходит по статьям (пунктам, частям) УК РФ, которыми они предусмотрены.

1. Преступления по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме дознания:

1.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:

ст.112, 115, 116, 116.1, ч.1 ст.117, ст.118, 119, 121, чч.1 и 2 ст.122, ч.1 ст.123, ст.125, ч.1 ст.127, ст.128.1, ч.1 ст.150, ч.1 ст.151, ст.151.1, 153, 154, 155, 156, 157, ч.1 ст.158, ст.158.1, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159.1, ч.1 ст.159.2, ч.1 ст.159.3, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.5, ч.1 ст.159.6, ч.1 ст.160, ч.1 ст.161, ч.1 ст.

163, ч.1 ст.165, ч.1 ст.166, ч.1 ст.167, ст.168, 170, 170.2, ч.1 ст.171, чч.1, 3 и 5 ст.171.1, ст.171.4, чч.1 и 2 ст.175, ст.177, чч.1 и 2 ст.180, ч.1 ст.181, ч.1 ст.188, чч.1 и 2 ст.191.1, ч.1 ст.200.1, ч.1 ст.200.3, ст.203, 204.2, ч.1 ст.207, ч.1 ст.213, ст.214, ч.1 ст.215.4, 218, ч.1 ст.219, ч.1 ст.220, ч.1 ст.221, чч.

1 и 4 ст.222, ч.1 ст.222.1, чч.1 и 4 ст.223, ст.224, ч.1 ст.228, ст.228.2, 228.3, ч.1 ст.230, чч.1 и 2 ст.230.1, ч.1 ст.230.2, ч.1 ст.231, ч.1 ст.232, ст.233, чч.1 и 4 ст.234, ч.1 ст.234.1, ч.1 ст.240, ч.1 ст.241, ст.242, ч.1 ст.243, ст.243.1, чч.1 и 2 ст.243.2, ч.1 ст.243.3, ст.244, 245, ч.1 ст.250, ч.1 ст.251, ч.1 ст.252, ст.

253, ч.1 ст.254, ст.256, 257, 258, ч.1 ст.258.1, ч.1 ст.260, ч.1 ст.261, ст.262, 264.1, ч.1 ст.266, ч.1 ст.268, ч.1 ст.294, ст.297, 291.2, ч.1 ст.311, ст.312, ч.1 ст.313, ст.314, 314.1, 315, 319, ч.1 ст.322, ч.1 ст.322.1, ст.322.2, 322.3, ч.1 ст.323, ст.324, 325, ч.1 ст.325.1, ст.326, чч.1 и 3 ст.327, ч.1 ст.327.1, ст.329, ч.

1 ст.330.

1.2. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения уголовного дела:

ст.129 (дата

Источник: http://docs.cntd.ru/document/556793811

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.